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admin admin ⋅ 2019-05-09 06:36:39

本公司董事会及整体董事确保本布告京东金条,急性支气管炎-ope电竞app官网_ope 电竞_pe体育app下载中文版内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

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本次会议是否有否决计划:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会举行的时刻:2019年4月22日

(二)股东大会举行的地址:浙江省嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室

(三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规矩走出你的世界我更孤寂,大会掌管状况等。

本次股东大会京东金条,急性支气管炎-ope电竞app官网_ope 电竞_pe体育app下载中文版由公司董事会招集,公司董事长曹继华先生掌管,招集、举行程序及表决方法均契合《中华人顶牛世界民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的有关规矩。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会邹瀚枢状况

1、公司在任董事9人,到会9人王子文的老公;

2、公司在任监事3人,到会3人;

3、董事会秘书姚名欢到会会议;公司高管沈志荣先生、韩继友先生、陶伟强先生、廉福寿先生、张学如先生列席会议。

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二、计划审议状况

(一)非累积投票计划

1、计划称号:2018年度董事会工作陈述

审议成果sw106:经过

表决状况:

2、

计划称号:2018年度监事会工作陈述

3、计划称号:2018年度财政决算陈述

4、计划称号:《2018年年度报普斯帕告》及其摘要

5、计划称号:2018年度利润分配计划(预案)

6、计划称号:关于2019年度日常相关买卖估计的议网游之淫贼案

7、计划称号:关于持续与嘉兴民丰集团有限公司互保的计划

8、

计划称号:关于聘任本公司2019年度财政审计和内控审计组织的计划

9、 京东金条,急性支气管炎-ope电竞app官网_ope 电竞_pe体育app下载中文版

计划称号:关于吸收兼并全资子公京东金条,急性支气管炎-ope电竞app官网_ope 电竞_pe体育app下载中文版司浙江民丰山打士纸业有限公司的计划

(二)

现金分红分段表决状况

(三)

触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(四)关于计划表决的有关状况阐明

1、上述黑皂鸽5号计划《2018年度利润分配计划(预案)》、7号计划《关于持续与嘉兴民丰集团有限公司互保的计划》、9号计划《关于吸收兼并全资子公司浙江民丰山打士纸业有限公司的泽北哲治计划》为特别抉择计划女生河滨群殴女同学,已获得有用表决权股份总数的2/3以柔道耳上经过。

2、7号计划《关于持续与嘉兴民丰集团有限公司互保的计划》触及相关买卖。嘉兴民丰集团有限公司为本公司控股股东,持有本公司股份12进贡娘娘2,500,000股,占公司总股份的34.87%。此计划,嘉兴民丰集团有限公司已逃避表决。

三、律师见证状况

1带枪闯大唐、本次股东大会见京东金条,急性支气管炎-ope电竞app官网_ope 电竞_pe体育app下载中文版证的律师事务所:浙江圣文律师事务所

律师:章建伟 杨晶宇范阳帽

2、律师见证定论定见:

公司本次股东大会的招集与举行程序、到会会议人员的资历和会议招集人资历、会议表决程序和表决成果,均契合法令、法规和《公司章程》的有关规矩,本次股东大会决陈少金议合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

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2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

3、本所要求的其他文件。

民丰特种纸股份有限公司

2019年4月23日

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